Überblick
Ein ehemaliger leitender Angestellter einer FedEx Ground-Einrichtung in Delaware wurde am Donnerstag zu mehr als drei Jahren Gefängnis verurteilt. Außerdem muss er mehr als 1,1 Millionen Dollar zurückzahlen und über 1,8 Millionen Dollar an Eigentum einbüßen, weil er an einem zehn Jahre andauernden Betrug mit gestohlenen Waren beteiligt war.
Joseph Kukta, 45, aus Laurel, Delaware, bekannte sich im Februar 2020 vor dem US-Bezirksgericht von Maryland des zwischenstaatlichen Transports gestohlenen Eigentums und der Steuerhinterziehung in einem Fall für schuldig.
Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass Kukta von 2009 bis 2019 seine Position als leitender Angestellter in der FedEx-Einrichtung in Seaford, Delaware, dazu genutzt hat, Waren und Güter im Wert von Millionen von Dollar zu stehlen.
„FedEx Ground duldet keine illegalen Aktivitäten jeglicher Art und erwartet von allen Mitarbeitern, dass sie nach den höchsten ethischen Standards handeln“, sagte Dana Hardek, eine Sprecherin von FedEx Ground, in einer Erklärung gegenüber FreightWaves. „Wir haben während dieser strafrechtlichen Untersuchung vollständig mit den Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet.“
In den Gerichtsdokumenten heißt es, Kukta habe sich hauptsächlich auf den Diebstahl von elektronischen Massengütern und anderen hochwertigen Produkten konzentriert, die für eine Walmart-Vertriebseinrichtung in Smyrna, Delaware, bestimmt waren, sowie auf Pakete, die an andere Unternehmen geliefert werden sollten.
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft nutzte Kukta das Computersystem von FedEx Ground und sein Insiderwissen, um bestimmte Artikel oder Sendungen zu identifizieren, die er aufgrund ihres Wertes stehlen wollte“. Nachdem die Waren auf FedEx-Anhänger verladen worden waren, kehrte er außerhalb der Geschäftszeiten in die Anlage zurück und holte die Artikel aus den Anhängern.
Nachdem FedEx (NYSE:FDX) Kukta im Juni 2019 versehentlich auf die laufenden Ermittlungen der Grand Jury des Bundes aufmerksam gemacht hatte, räumte er laut Staatsanwaltschaft alle gestohlenen Gegenstände aus einem gemieteten Lager aus und verkaufte die Waren in einem Auktionshaus in Delaware.
Außerdem versäumte er es laut Gerichtsakten, mehr als 600.000 US-Dollar aus seinem Plan als Einkommen an die Steuerbehörde zu melden.
Wie der Plan funktionierte
Laut seiner Vereinbarung verkaufte Kukta die gestohlenen Waren aus der FedEx-Anlage für etwa 50 % des Einzelhandelspreises an den Mitangeklagten Saurabh Chawla, 36, aus Aurora, Colorado, weiter, der im September zu mehr als fünf Jahren Haft verurteilt wurde.
Chawla bekannte sich laut Gerichtsunterlagen im April 2021 der Verschwörung, des zwischenstaatlichen Transports gestohlener Waren und der Steuerhinterziehung für schuldig.
Die Staatsanwaltschaft behauptet, Kukta habe Chawla wöchentlich eine Liste mit verfügbaren Waren und Gütern geschickt und die Waren an einen von Chawlas Verwandten in Maryland liefern lassen. Über einen Zeitraum von 10 Jahren kaufte Chawla gestohlene Waren im Wert von über 3 Millionen Dollar, so die Gerichtsunterlagen.
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