Der Krypto-Gigant Binance hat Berichten zufolge fast 346 Millionen Dollar in Bitcoin (CRYPTO: BTC) für die digitale Währungsbörse Bitzlato verarbeitet, deren Gründer letzte Woche von den US-Behörden verhaftet wurde, weil er angeblich eine „Geldwäschemaschine“ betrieben haben soll, wie Reuters berichtet.
700 Millionen Dollar an illegalen Geldern verarbeitet
Das Justizministerium gab am 18. Januar bekannt, dass es den Mitbegründer und Mehrheitsaktionär von Bitzlato, Anatoly Legkodymov, einen in China lebenden russischen Staatsbürger, wegen des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldwechselgeschäfts angeklagt hat.
Die Behörde erklärte, die Börse habe eine High-Tech-Achse der Kryptokriminalität angeheizt, indem sie 700 Millionen Dollar an illegalen Geldern verarbeitet habe.
Bitzlato wurde beschuldigt, die Laxheit seiner Hintergrundüberprüfungen von Kunden zur Schau zu stellen. Das Justizministerium fügte hinzu, dass die Börse, wenn sie Nutzer nach ID-Informationen fragte, „ihnen wiederholt erlaubte, Informationen bereitzustellen, die zu ‚Strohmann‘ Registranten gehören.“
Binance, die weltweit größte Kryptobörse, gehörte laut dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums zu den drei größten Gegenparteien von Bitzlato, gemessen an der Menge der zwischen Mai 2018 und September 2022 erhaltenen Bitcoin.
Binance, die einzige große Krypto-Börse unter Bitzlato’s Top-Gegenparteien
FinCEN stellte außerdem fest, dass Binance die einzige große Krypto-Börse unter Bitzlato’s Top-Gegenparteien war. Die anderen waren der russischsprachige Darknet-Drogenmarktplatz Hydra, eine kleine Börse namens LocalBitcoins und eine Krypto-Investment-Website namens Finiko, die FinCEN als „ein mutmaßliches Krypto-Ponzi-Schema mit Sitz in Russland beschrieb.“ Die FinCEN machte keine Angaben zum Umfang der Interaktionen dieser Unternehmen mit Bitzlato.
Außerdem wurde das in Hongkong registrierte Bitzlato von der FinCEN als „primäres Geldwäscheproblem“ im Zusammenhang mit der russischen illegalen Finanzierung bezeichnet.
Als Ergebnis wird FinCEN ab dem 1. Februar die Übertragung von Geldern an Bitzlato durch US-amerikanische und andere Finanzinstitute verbieten. FinCEN nannte weder Binance noch andere Unternehmen, die von dem Verbot betroffen sind.
Ein Sprecher von Binance teilte der Nachrichtenagentur Reuters per E-Mail mit, dass das Unternehmen internationale Strafverfolgungsbehörden bei ihren Ermittlungen gegen Bitzlato erheblich unterstützt habe.
Der Sprecher fügte hinzu, dass Binance sich verpflichtet habe, mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten. Das Unternehmen lehnte es jedoch ab, Einzelheiten über seine Geschäfte mit Bitzlato oder die Art der Zusammenarbeit mit diesen Behörden zu nennen.
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